拉卡拉罚875.4万元 此前已多次因违规罚

转自：鸿途FLY

雷达系统政经鸿途出品人 文|苏红 编为|海底

近日，交通商业银行北京市支行发布行政西北侧罚电子邮件，拉卡拉缴纳入股有限的公司因有三项不当行为，了事款875.4万元。行政西北侧罚电子邮件显示，拉卡拉主要违规行为有：未有按照按规定履行零售商双重身份识别义务；未有可不报送大额现金简报或者可疑现金简报；与双重身份不明的零售商进行现金。时任副总裁吴某对拉卡拉以上不当行为负有责任，了事款9.68万元。

雷达系统政经梳理注意到，拉卡拉在此之后已经多次了事。

据同花顺IFind粗略估计，2021年初，因未有吻合识别并完整递送现金电子邮件，以必要现金电子邮件现实、完整、上溯以及在缴纳以外时序中的精确适度。拉卡拉柳州的公司总部被交通商业银行南宁中心地带支行处罚3万元。

2021年12年初，因违反一些公司监管按规定；未有落充分利用金电子邮件现实、完整、上溯要求；未有可不所设收单商业银行手续费个人电子邮件；未有积极争取完全免费经营方式要求；未有与商铺达成协议提出申请协议；未有如实提供有关资料；未有年代久远商铺实习材料。拉卡拉被交通商业银行营业监管部给予警告，扣押不当而政府9.4224万元，并西北侧处罚350万元，罚没一共五359.4224万元。

2022年1年初，因未有按真充分利用金场景、吻合识别并完整递送、留有现金电子邮件，必要现金电子邮件现实、完整、上溯和在缴纳以外时序中的精确适度。拉卡拉济南的公司总部被人民商业银行济南市中心地带支行了事时限施工单位，西北侧处罚3万元。

2022年9年初初，因未有可不所设特约商铺的收单商业银行手续费个人电子邮件；未有积极争取必要现金电子邮件的现实适度、完整适度、上溯适度以及在缴纳以外时序中的精确适度按规定。拉卡拉河北的公司总部被交通商业银行济南支行扣押不当而政府13.25元，并西北侧60000元处罚。

业绩方面，今年下半年，简报期内，的公司充分利用缴纳现金保证金2.27万亿元﹐上年微降2.72%，基本恢复至去年较高的现金里水平，尤其是反映小铺经济的扫码现金上涨较慢，下半年扫码现金保证金5251亿元，上年上涨17.48%，扫码现金笔数60亿笔，商业银行卡和扫码现金规模续维持大型企业领先水平。的公司充分利用营业收入29.69亿元，上年微降1.37%，归入母的公司股东营业额达5.11亿元，上年上涨54.6%，扣除非经常适度其成后营业额达2.82亿元，上年上涨10%，主要源于数字缴纳业务毛利回升造就了的公司整体毛利率提升。

天眼查资料显示，拉卡拉成立于2005年，位于北京市，是一家以从事金融业为主的企业。企业注册融资80002万总额，实缴融资36000万总额，并年末2019年完成了IPO母的公司，现金保证金13.32亿总额。风险方面一共注意到企业有法律诉讼3条，案发时额度9.942万元；开庭公告12条。

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