铜陵精达特种电磁线股份有限公司可转债转股结果暨股份变动发函

本美国公司理事会及全体理事保证本美国公司暂定素材不长期存在任何捏造可知、误导断言或者 多方面遗漏,并对其素材的合理性、准确性和完整性应尽个别及连带责任。

不可或缺素材提示:

● 转股持续性：精达转债自2021年2同月25日至2022年6同月30日年初，转股的欠款为折合277,431,000元，因转股成型的的股份使用量74,377,633股，分之一可转债转股之前美国公司已再版的股份总值的3.87%,其中2022年4同月1日至2022年6同月30日，转股欠款为折合130,000元，因转股成型的的股份使用量为34,978股。

● 未能转股可转债持续性：上半年至2022年6同月30日，都已能转股的精达转债欠款为折合509,569,000元，分之一美国公司可转债再版总值的64.75%。

一、精达转债再版纳斯达克简要

（一）经证券出具的《关于核定九江精达特种电磁线的股份有限美国公司的出版可转化美国公司投资者的立项》（证监允许﹝2020﹞1397号）核定，九江精达特种电磁线的股份有限美国公司（表列出亦称“美国公司”）于2020年8同月19日的出版了787.00万张可转化美国公司投资者，每张面值100元，再版总值78,700万元，有效期限为自再版理应6年。

（二）经香港联合交易所自律税务决定书[2020]312号文同意，美国公司78,700万元可转化美国公司投资者于2020年9同月21日起在香港联合交易所公开发行交易，投资者亦称“精达转债”，投资者编译器“110074”。

（三）根据《香港联合交易所投资者纳斯达克规则》等有关规章及《九江精达特种电磁线的股份有限美国公司的出版可转化美国公司投资者征集说明书》（表列出亦称“《征集说明书》”）的约定，美国公司该次再版的“精达转债”自2021年2同月25日起可转化为本美国公司的股份。

1、美国公司因美国公司全面实施2020年半本年利润分配，自2020年9同月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体素材参看美国公司于原则上反馈透露新闻媒体上透露的《精达的股份关于“精达转债”转股价格调整的暂定》（暂定编号：2020-045）。

2、美国公司因美国公司全面实施2020年本年利润分配，自2021年4同月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体素材参看美国公司于原则上反馈透露新闻媒体上透露的《精达的股份关于“精达转债”转股价格调整的暂定》（暂定编号：2021-041）。

3、美国公司因美国公司全面实施2021年本年利润分配，自2022年5同月31日起，转股价格调整为3.70元/股，具体素材参看美国公司于原则上反馈透露新闻媒体上透露的《精达的股份关于“精达转债”转股价格调整的暂定》（暂定编号：2022-038）。

二、可转债本次转股持续性

（一）“精达转债” 本次转股有效期限为2022年4同月1日至2022年6同月30日，在此年初，共有折合130,000元“精达转债”已转化为美国公司的股份，本次因转股成型的的股份使用量34,978股。上半年2022年6同月30日，累计转股的欠款为折合277,431,000元，因转股成型的的股份使用量为74,377,633股，分之一可转债转股之前美国公司已再版的股份总值的3.87%

（二）上半年至2022年6同月30日，都已能转股的“精达转债”欠款为折合509,569,000元，分之一“精达转债”再版总值的64.75%。

三、持股变动持续性

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“精达转债”的详细再版条款，商量查看美国公司于2020年8同月 17日透露在香港联合交易所网上上的《九江精达特种电磁线的股份有限美国公司的出版可转化美国公司投资者征集说明书》。

联系管理工作：美国公司理事会档案室

联系电话：0562-2809086

联系上网：0562-2809086

特此暂定。

九江精达特种电磁线的股份有限美国公司

理事会

2022年7同月2日