海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年度持股大会决议公告

选出结果：通过。

表示同意45,571,624股，占有举行草案所有大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％。

中小大股东总选出情形：表示同意7,799,485股，占有举行草案中小大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％。

（四）草案审定并通过了《关于一些公司2021 历年来报告全文及其简短的草案》

选出结果：通过。

表示同意45,571,624股，占有举行草案所有大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％。

中小大股东总选出情形：表示同意7,799,485股，占有举行草案中小大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％。

（五）草案审定并通过了《关于2021历年来利润分配方案的草案》

选出结果：通过。

表示同意45,571,624股，占有举行草案所有大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％。

中小大股东总选出情形：表示同意7,799,485股，占有举行草案中小大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％。

（六）草案审定并通过了《关于为旗下提供者担保的草案》

选出结果：通过。

表示同意45,571,624股，占有举行草案所有大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％。

中小大股东总选出情形：表示同意7,799,485股，占有举行草案中小大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％。

（七）草案审定并通过了《关于香港）有限公司旗下为其旗下提供者担保的草案》

选出结果：通过。

表示同意45,571,624股，占有举行草案所有大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案所有大股东所用者作价的0.0000％。

中小大股东总选出情形：表示同意7,799,485股，占有举行草案中小大股东所用者作价的100.0000％；抵制0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％；这两项0股，占有举行草案中小大股东所用者作价的0.0000％。

四、会计师亲眼情形

本次一些公司董事会经北京市天元会计师杰尼斯事务所会计师王翔、杨雪峰亲眼，并据悉了法理发表意见，看来：一些公司本次一些公司董事会的听取、会议服务器端合理法理、行政条文、《一些公司董事会的系统》和《一些公司章程》的规定；举行本次一些公司董事会彩排草案的人员年满及秘书长年满合法有效率；本次一些公司董事会的选出服务器端、选出结果合法有效率。

五、应于机密文件

（一）广西钧远超汽车饰件作价香港）有限公司2021历年来一些公司董事会草案;

（二）北京市天元会计师杰尼斯事务所据悉的《北京市天元会计师杰尼斯事务所关于广西钧远超汽车饰件作价香港）有限公司2021历年来一些公司董事会的法理发表意见》。

特此暂定。

广西钧远超汽车饰件作价香港）有限公司总裁会

2022年4月初7日