深南金科股份有限公司2022年第一次临时董事局大会决议公告

本草案经列席本次债权人大可能会债权人所视之为有效性投票选举权的二分之一以上达成协议，根据《Corporation章程》按规定，本草案获得通过。

三、作证更是可能

广州元亨（珠海）作证大事务所林林作证和彭观萍作证全程更是了本次债权人大可能会，为本次联席可能会议出具了法理意见书，成型结论性意见为：本次债权人大可能会的推举和列席联席可能会议服务器端兼顾《Corporation法》、《债权人大可能会原则上》和《Corporation章程》的按规定；联席可能会议推举人兼顾推举本次债权人大可能会的身份；列席及列席联席可能会议的人员均兼顾合法身份；本次债权人大可能会的投票选举服务器端兼顾《Corporation法》、《债权人大可能会原则上》及《Corporation章程》的按规定，投票选举结果合法有效性。

四、备查文件目录

（一）《深南金科持股有限Corporation2022年第一次临时债权人大可能会决议》；

（二）《广州元亨（珠海）作证大事务所关于深南金科持股有限Corporation2022年第一次临时债权人大可能会之法理意见书》。

有鉴于此告示。

深南金科持股有限Corporation

董 大事 可能会

二〇二二年四年初八日